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Orden · Ministerio de Economía, Comercio y Empresa · Estatal
Una orden de Economía crea un consejo público-privado contra el blanqueo de capitales
Una orden del Ministerio de Economía crea el Consejo Nacional contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la de armas de destrucción masiva. Es un grupo de trabajo donde las autoridades y las empresas obligadas a prevenir el blanqueo (bancos, abogacía, etc.) intercambian información y proponen mejoras. Sus informes no obligan a nadie.
Lo que tienes que saber
Plazo
Un mes
El Consejo debe constituirse como máximo un mes después de que la orden produzca efectos
Puntos clave
- Es un órgano asesor adscrito a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- El Pleno incluye vocales permanentes de la Administración y vocales no permanentes del sector privado, con mandato de 2 años renovable.
- Se podrán crear un comité ejecutivo de hasta diez miembros y comisiones técnicas.
- El Pleno se reúne al menos una vez al año; sus informes no son preceptivos ni vinculantes.
- No supone aumento del gasto público ni indemnizaciones por asistir a las sesiones.
Plazos
El Consejo debe constituirse como máximo un mes después de que la orden produzca efectos
El Consejo se constituirá en el plazo máximo de un mes desde que esta orden produzca efectos.
Entrada en vigor
La presente orden ministerial producirá efectos desde el momento de su firma.
AvisoResumen hecho con IA. No es asesoramiento jurídico; el único texto válido es el del BOE.